办事指南

韩政府追查日本境内的韩国人洗钱活动

点击量:   时间:2019-02-28 06:01:01

  金融当局正在推进一次性获取最近4年内在日本境内的韩国人金融犯罪嫌疑人名单据估算有数万人,因此预计会给在日侨胞社会和日本境内的韩国企业等造成巨大的影响    据2月25日金融圈透露,金融委员会金融情报分析院(FIU)去年年中前后向相当于日本FIU的“警察厅刑事局组织犯罪对策部犯罪收益移转防止管理官(JAFIC)”提议签定“综合情报交换协定”协定的内容为双方互换在2010~2013年被举报给本国FIU的对方国家涉嫌交易(STR)对象者名字和护照号等信息STR是指银行向当局举报涉嫌洗黑钱或交易FFA资金的用户的金融交易明细的制度    FIU计划在获取相关信息后,会进一步明确具体的金融犯罪嫌疑人,之后请求日本方面出示相关犯罪嫌疑人的资金交易明细FIU在2012年与美国签定了首个综合协定,获取了6000多名在美国境内的韩国人洗钱嫌疑人名单其中,600多具有重大嫌疑的人的信息被通报给了国税厅    目前,FIU获取的最近4年韩国境内的日本人STR数量为3000件,金额高达8万亿韩元以上日本境内的韩国人居住者为51万人,是韩国境内的日本人居住者(5万人)的10倍,因此STR对象者或达到数万人,金额也会高达数十万亿韩元    除了个人外,法人信息也是交换对象,因此协定签署后,预计在日侨胞企业或韩国企业日本分社等的洗钱及境外逃税揭发件数会大大增加金融当局负责人表示“本来计划去年签署协定,但日本方面的法律讨论需要很长的时间,