Zhengzhou z洪金gold cashing measures

2017-09-02 13:35:12

记者近日从中国反商业欺诈网了解到,中国的反商业欺诈网络联合人民日报网,新浪财经,中国网,中国青年网,中央电视台,法律网和金融业联合举办“非法基金”提高” '万里'背后的谎言是在线论坛的主题中国银行业监督管理委员会关于非法集资办公处置条例负责人刘香玲应邀参加论坛,详细介绍了如何防止互联网上非法集资的问题互联网上非法筹款的方法刘香玲指出:自去年下半年以来,互联网新形式的非法集资活动其运作和方法是:在互联网上设立公司网站 - 在网站上,声称从事高收益投资项目,投资者只需投入少量资金即可获得高额回报 - 公众投资于公司的指定账户成为投资 - 投资者的个人账户收到回报 - 在出售股权后本金的回报或投资周期的结束在互联网上投资非法筹款的方式是以私募股权基金的名义筹集资金投资者委托资金经营公司并获得股息第二,以购买产品或发展中成员的名义,投资者通过发展“下线”获利;向准备上市的投资者出售资金的过程是:外部支付主要通过地下银行或以个人名义分成小额资金,通过银行汇款外国账户,或通过银行汇款到指定银行国内代理账户主要通过银行领取互联网非法集资是有害的互联网非法集资投资非常诱人,涉及到许多人和大量资金流动一旦出现问题,使用虚拟网络来逃避监督是非常严重的涉及人数众多,资金庞大,无力偿还,对金融体系有利,直接削弱了机构融资和金融监管的功能,严重扰乱了金融市场,威胁着国家安全如何防范:一是地方政府和有关部门加大了对互联网非法集资危害的宣传力度,加大打击力度,形成强大的舆论攻势二,积极推进银行,工商,公安信息系统的早期对接,实现企业组织机构代码证书和第二代居民身份证的共享,建立客户识别系统,严格开立电子银行和网上账户银行业三是加强与互联网监管部门的合作,及时追查涉嫌非法集资的信息来源,及时封锁相关信息页面或督促网站删除设置报告行以及时发现可疑信息四是建立银行业金融机构进行网上交易的监管机制,